FATF

Организация, принимающая участие в борьбе с отмыванием денег и именующая себя как The Financial Action Task Force, была основана в 1989 году. Она зарегистрирована в юрисдикции Франции, а главный офис базируется в Париже по адресу: 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 FRANCE.

Для связи с представителями The Financial Action Task Force можно воспользоваться такими контактами:

• телефонный номер +33145249090;

• электронная почта Contact@fatf-gafi.org;

• социальные сети (ссылки представлены на официальном сайте организации).

ФАТФ была основана по инициативе стран «Большой семерки» и является основным международным органом, занимающимся разработкой и внедрением стандартов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Известно, что на 2023 год в состав ФАТФ входят 37 стран, а также две международные организации. В качестве наблюдателей участвуют 25 организаций и одно государство — Индонезия.

С июля 2022 года президентом ФАТФ является г-н Т. Раджа Кумар.

Регулятор финансового рынка Франции The Financial Action Task Force: задачи и особенности

По своей сути «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» выступает в роли межправительственной организации, которая разрабатывает глобальные стандарты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также проводит оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

Основным инструментом The Financial Action Task Force для выполнения своего мандата являются 40 рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации пересматриваются и изменяются каждый 5 лет. Рекомендации представляют собой всесторонний набор организационно-правовых мер, направленных на создание эффективной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в каждой стране. Их комплексность и универсальность проявляются в следующем:

• охвате широкого спектра вопросов, касающихся организации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма как на национальном, так и на международном уровнях;

• тесной связи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН и актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;

• предоставлении странам гибкости в реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальных особенностей и специфики правовых систем.

Основным органом принятия решений FATF является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год. 

Также функционируют такие рабочие группы:

• по оценкам и внедрению;

• по рискам, трендам и методам;

• по глобальному сотрудничеству;

• по разработке политики;

• по международному сотрудничеству.

FATF активно сотрудничает с международными организациями, такими как Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности. Эти структуры реализуют свои программы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Брокерская лицензия FATF: как получить

Поскольку представленная организация не относится к числу надзорных органов, а является инструментом для борьбы в вопросах отмывания денег, выдача брокерских лицензий не входит в число ее полномочий.

Выводы о регуляторе брокеров «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег»

FATF выступает ценным звеном в цепочке противостояния с незаконными денежными оборотами. Она играет важную роль в поиске решений по урегулирования финансовых конфликтов во множестве стран.