| +32 (4) 6608-6851 | |
| Бельгия | |
| https://am-lr.com | |
| support@am-lr.com |
Указанная организация представляется компанией, которая противодействует незаконному отмыванию средств. Утверждают, что фирма зарегистрирована на территории Бельгии по следующему адресу: Mont des Arts, 1000 Bruxelles. Подтверждение предоставления легальных услуг обнаружить не удалось, поэтому в законности данного учреждения есть справедливые сомнения.
Посреднику принадлежат следующие ссылки:
am-lr.com, — якобы официальный сайт;
account.am-lr.com, — портал для входа в систему.
Официальный веб-домен представлен на английском языке, а дополнительные локализации не предусмотрены.
Чтобы пообщаться с менеджерами площадки, предлагают отправить запрос на указанный электронный ящик или же позвонить по номеру +32 (4) 6608-6851. Рабочее время службы поддержки не обозначено.
Примечательно то, что точная дата запуска фирмы не указана. Раздел с историей не опубликован: таким образом, платформу отличает высокий уровень скрытности.
Основной задачей указанного проекта, согласно предоставленной на сайте информации, является противодействие незаконному отмыванию средств. Название компании также созвучно с AML (Anti Money Laundering), — комплекс мер, направленный на:
предотвращение финансирования терроризма;
предотвращение финансирования коррупции;
предотвращение финансирования преступности.
Иными словами, указанная политика противодействует сокрытию средств, полученных незаконным путем и попытке придания им вида легальных денег.
Основными аспектами указанной политики являются следующие моменты:
KYC, — «знай своего клиента»;
оценка и анализ потенциальных рисков;
контроль происходящих транзакций;
сообщение о каких-либо подозрительных финансовых операциях в соответствующие органы;
дополнительная проверка в случае любых подозрительных активностей.
Какое отношение указанная политика имеет к платформе am-lr.com — непонятно.
Какие-либо документы, подтверждающие легальность указанного органа, не представлены на сайте организации. Следовательно, выдавать лицензию участникам финансового рынка компания Anti Money Laundering Regulation (AMLR) не имеет права.
Деятельность указанного проекта вызывает вопросы и сомнения, но никак не желание сотрудничать. Посредника отличает высокий уровень скрытности. Созвучность названия с политикой противодействия отмыванию денег существенно затрудняет поиск информации об am-lr.com в сети. Рекомендуем не спешить выполнять требования организации и прислушиваться к ее советам как минимум до тех пор, пока не будут изучены отзывы об Anti Money Laundering Regulation на разных независимых площадках.
